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总部位于杭州的金诚集团是一家以私募基金为主的公司,近日其总部被警方突袭检查搜索,集团多位高层被捕拘留,原因是金诚集团涉嫌非法集资,总数额高达5700亿元。 金诚集团总部4月底被杭州警方突袭检查并封锁,…

总部位于杭州的金诚集团是一家以私募基金为主的公司,近日其总部被警方突袭检查搜索,集团多位高层被捕拘留,原因是金诚集团涉嫌非法集资,总数额高达5700亿元。

金诚集团总部4月底被杭州警方突袭检查并封锁,集团多位高层被当场抓获拘留,但集团董事长韦杰目前处于失联状态。

此外,一位协助警方办案的搜查人员透露,“目前抓了30多个人,案件还在侦查中,和案件相关的资料需要现场封锁”。

金诚集团涉嫌非法集资,总规模在5700亿元左右,涉及上千名投资者,目前投资人的损失至少在380亿元左右。此外,金诚集团在2018年下半年也曾出现了兑付危机,从2018年8月至10月,金诚集团未能兑付的金额超过170亿元。

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

导致金诚集团出现问题的主要原因,是其主导投资建设的“金城特色小镇”计划,据悉,该计划预计将会在全国范围内,开发59个“特色小镇”,但并未透露具体的地区。不过,金诚集团内部文件显示,集团通过与当地官方签约的形式,目前已经达成的项目量达5700亿元的规模。比如与浙江省于城镇的合作,金诚集团预计将该镇建设成为成人情趣产业一条龙式的市场,但建设要价100亿人民币。

金诚集团的其他资金则通过影子银行进行募集,通过抛出“特色小镇”概念,并承诺投资人年回报率高达12%,以此来非法吸储资金,而投资人投资该项目最低金额为100万元,现已涉及上千名投资者,直接损失高达380亿元。

正当金诚集团的计划如火如荼的进行时,有媒体突然爆料称,金诚集团所谓的“特色小镇”计划,绝大多数项目并没有正式动工,甚至并未立项,而相关部门在2018年4月也发现金诚集团对此项目的夸大宣传,责令其暂停基金销售业务进行内部整改,紧接着下半年就出现了对付危机。而根据金诚集团旗下财富管理部门的相关文件显示,截止到2017年9月,金诚财富管理的资产总额高达700亿元人民币。

对此,香港大学教授对此表示:很多所谓的“特色小镇”计划背后都缺少了经济逻辑,大多数项目都缺乏对私人投资者的回报和法律保护。

官网显示,金诚财富成立于2008年, 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。通过携手各地政府打造新型城市,发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品,与客户共享全球优质产业资源。截止2018年初,累计管理资产规模超700亿。

截至现在,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等9个板块。

其中,金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构,旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。

拥有港股上市公司金诚控股(及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等5家公众公司。

其创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。

金诚集团自称从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元;截至2017年9月,金诚集团拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。目前,已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省布局金诚特色小镇,其中又以江、浙为核心。

“原来,金诚集团只是一个卖理财产品的金融公司,有资金端。前些年从政策到地方政府,都在鼓励发展PPP项目,能找得到资金的金诚集团,得到了一些地方政府青睐,这主要是地方政府有大力推进建设的压力。但是,宣称有5700亿元订单,肯定不可能。”一家沪市A股公司董事长表示。

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。

不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

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